CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO “TIỀN ẢO” MỚI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

 

Thời gian qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng phổ biến trong bối cảnh công nghệ Blockchain và tiền mã hóa phát triển với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Trong năm 2024, đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin có thời điểm đạt giá trị hơn 100,000 USD/Bitcoin đã khiến nhiều người quan tâm tìm hiểu đầu tư “tiền ảo” và đây là mảnh đất màu mỡ để bọn tội phạm có cơ hội hoạt động lừa đảo. Với nhiều hình thức lừa đảo phổ biến, như: Đưa ra lời mời đầu tư với lợi nhuận cao, tạo ra sàn giao dịch, ví tiền mã hóa giả mạo, lừa đảo airdrop và giveway, dự án ICO và token giả,...

Vừa qua, cơ quan chức năng thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tiếp nhận đơn trình báo của một công dân trên địa bàn về việc bị chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng khi tham gia đầu tư “tiền ảo” thông qua sàn giao dịch giả mạo Coinbase Wallet: NFTs & Crypto.

Với thủ đoạn sử dụng một tài khoản Facebook nữ giới mạo danh kết bạn với bị hại và gạ gẫm, dụ dỗ tham gia đầu tư “tiền ảo” thông qua sàn Coinbase. Đầu tiên các đối tượng chuyển hướng cho bị hại liên lạc với chúng qua ứng dụng Telegram, Zalo để tránh bị truy vết thông tin, sau đó dùng lời lẽ “có cánh” như: Lợi nhuận cao, an toàn, làm giàu nhanh chóng... để bị hại cả tin, bỏ tiền tham gia đầu tư theo yêu cầu và hướng dẫn của chúng.

Sau đó, dụ dỗ bị hại cài đặt thêm đường link vào ví điện tử Coinbase Wallet để bổ sung một số chức năng đầu tư tiền ảo như: Hợp đồng đầu tư AI lượng tử, khoản vay, nạp tiền, rút tiền... khi muốn rút và nạp tiền đều phải thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng nằm trong đường dây lừa đảo của đối tượng. Tức là phải nộp vào 01 số tiền gọi là thế chấp vào tài khoản của sàn để được vay, đầu tư các đồng tiền ảo, khi muốn rút tiền thì bị bọn chúng đưa ra lý do “nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ" để tiếp tục lừa đảo và cuối cùng tiền vẫn không rút ra được.

Để phòng tránh lừa đảo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết vụ việc theo quy định.

L.A.H